ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) fırıldaqçı investisiya platformalarına qarşı fəaliyyətində GA İnvestorları və bir neçə başqa adı açıqlanmayan platformaları ittiham etdi. Bu fırıldaq platformaları onlarla internet saytı vasitəsilə qiymətli kağızlar, o cümlədən kriptovalyuta mayninqi təklif edirdi.
Cümə axşamı elan edilən SEC-in əmri müttəhimlərdən veb saytları dərhal ləğv etməyi tələb etdi. Bu saytlar təkcə ABŞ-da deyil, bütün dünyada qurbanları hədəf alırdı. ABŞ-ın qiymətli kağızlara nəzarət orqanı GA İnvestorları və başqalarını fırıldaqçılıqda ittiham edib və müvəqqəti məhdudlaşdırma, aktivlərin dondurulması və digər təcili yardım üçün məhkəmə qərarı tələb edir. Tənzimləyici həmçinin qurbanların vəsaitlərini bərpa etmək üçün hərəkət edir və platformalara mülki pul cəzaları tətbiq etməyi düşünür. Massaçusets ştatında federal məhkəməyə verilən şikayətə görə, saxta internet saytları qurbanları cəlb etmək üçün qiymətli kağızlara investisiyalar vasitəsilə gündə 61,9 faiz yüksək gəlirlər təklif edirdi. Bəzi veb-saytlar hətta qanuni broker-dilerləri təqlid edirdi. Saxta investisiya platformalarını müəyyən etmək, qurbanlar onlara qarşı səlahiyyətli orqanlara şikayət etmədikcə çətindir. Tənzimləyicilər bu platformaları müəyyən etmək üçün bazarları fəal şəkildə izləsələr də, fırıldaqçılar hələ də investorlardan külli miqdarda vəsait alırlar. “SEC-in İnvestorların Təhsili və Təbliğatı Ofisi (OIEA) investorları saxta kriptovalyuta ticarəti saytları və kripto investisiya fırıldaqları ilə bağlı xəbərdar edən İnvestor Xəbərdarlıqları yayımladı.”Bundan əlavə, OIEA və FTB birgə investorları saxta şəkildə qeydiyyatdan keçdiklərini iddia edən fırıldaqçılar haqqında xəbərdar etdi.
İnvestorları aldatmaq üçün klassik texnika
SEC-in şikayətində vurğulanırdı ki, GA Investors yalnız saxta qiymətli kağız təklifləri vasitəsilə investorlardan təxminən 85.000 ABŞ dolları tələb edib. Onun veb-saytı 2 faizdən 4,5 faizə qədər zəmanətli gündəlik gəlir təklif edirdi ki, bu da istənilən investisiya aləti üçün olduqca yüksək idi. Fırıldaqçı platforma qurbanlara kripto aktivləri ayrıca kriptovalyuta ticarət platformasından almağa və həmin kripto aktivləri GA Investors cüzdan ünvanına köçürməyə yönəltdi. Əvvəlcə fırıldaqçı platforma bəzi investorlara kiçik pul vəsaitlərinin çıxarılmasına icazə verdi. Bununla belə, investorlar investisiyalarının daha böyük hissəsini geri qaytarmaq istədikdə platforma məxarici dayandırdı. Platformaya qarşı ittihamlar arasında investorların vəsaitlərinin dondurulması və mənimsənilməsi də var.