В Турции под координацией Анатолийской республиканской главной прокуратуры проведена масштабная операция против сети незаконных ставок и отмывания денег. Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Стамбула провел рейды.
По данным Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), преступная организация координировалась подозреваемым И.О.О. Группа получала доход от заранее договоренных матчей и легальной/нелегальной букмекерской деятельности.
Доходы переводились через криптовалютные кошельки на анонимные счета. В сети участвовали лица, работающие в пунктах обмена валют и ювелирных магазинах.
Общий объем финансовых операций составил около 192 миллиардов лир (более 7 миллиардов манатов). 5 июня одновременно в 24 провинциях с центром в Стамбуле прошли рейды, задержаны 80 подозреваемых.
Изъято 11 компаний, 45 транспортных средств, 16 жилых помещений и 11 полей. Конфисковано 83 движимых и недвижимых имущества на сумму 350 миллионов лир. Заблокированы банковские и криптовалютные счета. Расследование продолжается.
