Президент США Дональд Трамп во вторник подписал исполнительный указ, направленный на предотвращение незаконной деятельности в финансовой системе США, сообщил Белый дом.
Указ предписывает министру финансов выпустить официальное уведомление для финансовых учреждений, выявляющее красные флаги, связанные с уклонением от уплаты налогов, сокрытием владения счетами и торговлей людьми.
Указ также предлагает изменения в Закон о банковской тайне для усиления требований к проверке клиентов и расширения полномочий по получению дополнительной информации.
Кроме того, Трамп подписал другой указ, направленный на упрощение регулирования и содействие сотрудничеству между финтех-компаниями, регулируемыми финансовыми учреждениями и федеральными регуляторами.
