Разоблачены члены организованной группы, обвиняемые в обмане граждан и открытии компаний на их имена.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате расследований Генеральной прокуратуры к уголовной ответственности привлечены около 10 человек.
Среди обвиняемых руководители ООО "SHARM DİZAYN", ООО "KANARYA.LLD" и ООО "ZINAV-LTD", а также другие лица.
Они обманывали граждан, регистрировали на их имена налоговые номера и компании, а затем проводили финансовые операции.
Одна из жертв обнаружила налоговый долг в 55 000 манатов от компании, открытой на её имя. Другая узнала о долге в 40 000 манатов и ограничении на выезд.
Расследование показало, что компании, оформленные на последнего, имели оборот более 1 миллиона манатов. Мошенники заработали миллионы.
После масштабного расследования Генпрокуратуры некоторые члены группы, включая Челеби Мамедова и Ровшана Гусейнова, были арестованы.
Государственная налоговая служба признана потерпевшей стороной.
Обвиняемым инкриминируются статьи 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем), предусматривающие наказание до 10 лет лишения свободы.
Предварительное расследование завершено. В ближайшее время начнётся судебное разбирательство.
